Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обзор ВС: когда судам не следует арестовывать имущество». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Отмена (снятие) ареста, наложенного на имущество, происходит в следующих случаях:
1) следствие либо суд, в производстве которого уголовное дело, снимают (отменяют) арест самостоятельно,
2) истек срок ареста либо суд отказал в его продлении,
3) решение о наложении ареста отменено вышестоящей инстанцией в порядке обжалования,
4) «все забыли об аресте» и приговор вступил в силу (либо уголовное дело прекращено), тогда собственник арестованного имущества обращается в суд, который удовлетворяет иск об освобождении от ареста его имущества.
Какие есть пути снятия ареста
Вариантов несколько:
1. Снятие ареста в уголовном деле путем направления апелляционной жалобы на постановление суда о наложении ареста, в случае необходимости с приложенным ходатайством о восстановлении срока процессуального обжалования.
В случае истечения срока, на который наложен арест, и если следователь не предпринимает действия о снятии такового, подлежит подаче заявление об оспаривании бездействия следователя в порядке статей 124, 125 УПК РФ.
2. В последнее время сталкиваемся со случаями, когда следственные органы накладывают арест на денежные средства, находящиеся на банковском счете, путем предоставления в банки постановления о наложении ареста, вынесенного следователем. Банки, как правило, не противоречат правоохранительным органам, а следователь впоследствии легализует свое постановление в суде. Такой механизм является незаконным и прямым нарушением прав третьего лица.
В данном случае не стоит ограничиваться процессуальным оспариванием наложения ареста, а следует обжаловать действия следователя.
3. Снятие ареста в гражданско-правовом порядке — путем направления искового заявления об освобождении имущества от ареста, наложенного по уголовному делу в соответствии с частью 2 ст. 442 ГК РФ. В силу ч.1 ст.30 ГК РФ иски об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества.
Административное исковое заявление к Росреестру об оспаривании записи об обременении в виде ареста на недвижимое имущество не является надлежащим способом защиты права в данном случае, так как предметом данного спора будет являться законность внесения записи, а не обстоятельства, послужившие этому.
Как происходит арест имущества?
Процесс ареста имущества можно разделить на несколько основных этапов. Первая стадия подразумевает выдачу судом постановления о запрете применения имущества. Решение должно быть подкреплено подписью пристава.
На втором этапе производят непосредственно арест и опись собственности. Во время мероприятия должны присутствовать два понятых, пристав и должник. Если обвиняемый не может лично посетить объект, его интересы должен представлять родственник.
После описи государственные органы занимаются оценкой недвижимости. Это помогает определить примерную рыночную стоимость объекта. Должник может обжаловать решение, если считает, что эксперт занизил реальную ценность арестованной собственности.
После оценки имущества оно выставляется на продажу. До реализации материальных ценностей новому владельцу оно может храниться у родственников осужденного. На продажу отводится один месяц, после чего стоимость снижается.
Для начала, что называется, договоримся о терминах. Говоря юридическим языком, арест имущества — это процессуальная мера принуждения, которая выражается в запрете распоряжаться или пользоваться имуществом, а также его изъятии и передаче его на хранение.
Арест имущества, принадлежащего третьим лицам, не являющимся фигурантами уголовного дела, может применяться в следующих случаях:
- есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого;
- имущество предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления;
- имущество предназначалось для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества или преступной организации.
В законе есть исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых может быть наложен арест на имущество. Но на практике эти обстоятельства часто не подтверждаются объективными доказательствами. При возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество третьих лиц следователь пишет, что имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый является бенефициарным владельцем данного имущества, и суд, как правило, удовлетворяет ходатайство следователя без предоставления последним прямых доказательств взаимосвязи между имуществом и фигурантом уголовного дела.
Практика обжалования наложения ареста на имущество третьих лиц в рамках уголовного дела складывается в большинстве случаев не в пользу собственника данного имущества. Однако имеются и успешные случаи.
В конце августа 2021 года Мосгорсуд отменил Постановление Басманного районного суда о наложении ареста на недвижимое имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью. В ходе подготовки к апелляционному обжалованию нами были собраны корпоративные документы компании-собственника недвижимого имущества, свидетельствующие об отсутствии участия в ООО аффилированных лиц и самого фигуранта уголовного дела.
Также были представлены выписки из ЕГРН о переходе прав, свидетельствующие о владении недвижимым имуществом более десяти лет, договор купли-продажи недвижимого имущества и, что очень важно, доказательства оплаты по данному договору. Отсутствие прямых доказательств, представленных следователем, и совокупность собранных нами доказательств сыграли важную роль, что привело к достижению положительного результата для нашего доверителя.
Главный вывод прост: победа любит подготовку, а активная позиция обжалования приносит положительные результаты.
Постановление об отмене ареста
В случае если проводится снятие ареста имущества, решение об этом должно быть отменено уполномоченным должностным лицом налоговой либо таможенного органа. Такое решение основано на прекращении обязанности лица по уплате налога либо штрафов.
Также отменяется арест если заключается договор о залоге имущества (положение статьи 73 НК РФ).
Решение о том, что отменяется арест должно быть оформлено согласно в форме, которая установлена приложением № 11 к приказу ФНС России от 03.10.2012.
Вынесенное Постановление должно быть в течение 3 дней направлено в прокуратуру, которая санкционировала арест имущества.
Также обязанностью налогового органа является уведомление об этом налогоплательщика в течение 5 рабочих дней после того, как соответствующее решение было принято.
Арест денег на счетах, ценных бумаг и долей в уставном капитале
Арест находящихся на этом счете денежных средств представляет собой обращенное к кредитной организации предписание о недопущении совершения операций с этими денежными средствами. Общим требованием к судебным решениям о применении рассматриваемой меры является их обоснованность и мотивированность со ссылками на конкретные материалы дела, что, однако, не всегда соблюдается на практике.
При наложении ареста на безналичные денежные средства в иностранной валюте необходимо устанавливать размер денежных средств в рублевом эквиваленте по официальному курсу Центробанка на день принятия судебного решения о наложении ареста. В связи с этим возникает проблема «арифметической» соразмерности между налагаемыми ограничениями и размером возможных имущественных взысканий по уголовному делу.
Операции по арестованному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств, на которые наложен арест. Вместе с тем ни закон, ни практика не учитывают проблему волатильности курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Поэтому наложенные ограничения на банковские операции в валюте в определенном размере, признанные судом соразмерными, через некоторое время могут перестать быть таковыми. Как следствие, собственник лишается возможности использовать собственные денежные средства на правомерные цели, в связи с чем несет дополнительные убытки и вынужден обращаться с ходатайством о частичном снятии ареста на имущество.
Один из способов уберечь имущество физлица от ареста заключается в его оформлении на подконтрольное юридическое лицо. Однако в судебной практике нет единого подхода отождествления собственника имущества в лице юридического лица и бенефициара этого юридического лица, несмотря на положения гражданского законодательства о юридической и фактической обособленности юридического лица от имущества его бенефициаров и отсутствия у бенефициаров права собственности на имущество коммерческой организации.
Прекращение уголовного дела за отсутствием состава преступления
По данному основанию уголовное дело прекращается в тех случаях, когда само деяние, по поводу которого возбуждено уголовное дело, имеет место, но оно не является преступным, т.е. отсутствует какой-либо признак преступления (относящийся к объекту, объективной стороне, субъекту или субъективной стороне). Это может произойти, когда расследуемое деяние не является преступлением, т.е. не предусмотрено Уголовным кодексом РФ, т.е. совершены без вины в случае:
- добровольного отказа от преступления;
- необходимой обороны;
- причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление;
- крайней необходимости;
- физического или психического принуждения;
- обоснованного риска;
- исполнения приказа или распоряжения.
Кроме того, согласно ч. 3 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование по данному основанию прекращается в отношении лица, не достигшего к моменту совершения преступления возраста с которого наступает уголовная ответственность (ст. 20 УК РФ), а также несовершеннолетнего, хотя и достигшего возраста, с которого начинается уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии (не связанным с психическим расстройством), не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, имеющего признаки преступления. Кроме того, по рассматриваемому основанию уголовное преследование прекращается в отношении лица, совершившего деяние, предусмотренное уголовным кодексом РФ, признанного невменяемым (ст. 21 УК РФ).
Если гражданин умышленно уничтожил или повредил общедомовое имущество, то в зависимости от тяжести совершенного деяния и причиненного ущерба ему будет назначена уголовная или административная ответственность.
В случае, когда общая сумма нанесенного вреда не превышает 5000 рублей, наказание будет назначено по статье КоАП № 7.17. К уголовной ответственности по статье 167 будет привлечен человек, если:
- его действия причинили общедомовому имуществу ущерб в размере более 5000 рублей;
- поступок злоумышленника был осуществлен способом опасным для общества;
- порча общего имущества в многоквартирном доме была осуществлена по хулиганским побуждениям.
Подводя итог, можно сказать, что в зависимости от серьезности нанесенного ущерба общему имуществу в многоквартирном доме виновный может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Кроме того, гражданский кодекс позволяет взыскать с виновной стороны материальный ущерб.
Квалифицированный юрист проконсультирует вас по данному вопросу, поможет собрать документы и при необходимости будет представлять ваши интересы в суде.
Существует категория имущества, которой могут свободно пользоваться все собственники объекта. Если осуществлена порча общедомового имущества статьи УК и КоАП предусматривают различные виды наказания, в зависимости от суммы причиненного ущерба.
У кого могут арестовать вещи-ценности
Есть определенные лица, чья собственность/владение может попасть под арест:
- обвиняемый;
- подозреваемый;
- законные представители вышеуказанных категорий (родители, попечители);
- граждане, которые пользуются или хранят орудия/средства преступления, либо вещи, полученные в результате преступных актов обвиняемых/подозреваемых;
- люди, при которых есть ценности, предназначенные для финансирования терроризма/экстремизма, а также преступных формирований;
- ответственные за действия и поступки фигуранта по делу на основании гражданского или трудового кодекса. Таковыми, например, могут быть хозяева автомобиля, управляя которым было совершено правонарушение. Либо начальство, поручившее работу, при выполнении которой нарушен уголовный закон.
В соответствии с ч. 4 ст. 115 УПК РФ арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством не может быть обращено взыскание. Согласно ст. 446 ГПК РФ к такому имуществу относится:
— земельные участки, на которых расположены вышеуказанные объекты, за исключением случаев, когда они являются предметом ипотеки и на них в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
Прежде всего следователь может арестовать: денежные средства, иные ценности, недвижимость и другое имущество, которое было получено в результате совершения преступлений, которые предусмотрены в п. «а ч. 1 ст.
104.1 УК РФ были незаконно перемещены через таможенную границу или через Государственную границу РФ. Аресту подлежат и доходы которые были получены от этого имущества.— продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;— имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 100 МРОТ;
Задержание машины, автомобиля и имущества по УПК
Из нашей практике: С декабря 2016 года пытаемся забрать имущество клиента. Имущество было задержано в рамках расследуемого уголовного дела №82560 по факту мошенничества из числа руководства Группы компаний СабиДом. Дело расследуется СО ОМВД Солнечногорского района.
На 04.04.2017 года суд не принял решения, все решения принятые ранее, нами были оспорены в апелляции. К нам часто обращаются с непростым но актуальным для бизнесменов и граждан вопросом, а именно, что делать при задержании автотранспорта по рапорту следователя в рамках уголовного дела с целью признания вещественными доказательствами и наложению ареста на имущество через суд, до момента рассмотрения расследуемого уголовного дела в суде по существу.
По обычаю, в России законодательная власть распределяя и наделяя правами стороны уголовного процесса забыла дать формулировки используемым словам, фразам и выражениям в УК и УПК РФ. Как правило, из вынесенного отказного решения суда, ничего не ясно, кроме самого решения и небольшой выдержки формулировок из АПК РФ, а не являясь стороной по уголовному делу Вам вообще ничего не известно о действиях стороны защиты (что может быть полезно) и выявленных следственных нарушений. Сроки уголовного преследования истекли до возбуждения дела? Хотел бы обратить внимание на принцип правовой определенности норм. Любая норма должна быть понятна, как ее исполнять.
Любое произвольное регулирование противоречит закону о противодействии коррупции.
Можно ли отменить арест
Обеспечительная мера – это определённые ограничения, которые не дают владельцу полностью распоряжаться и пользоваться объектом. Поэтому гражданин, чье имущество арестовано, вправе попытаться отменить такое решение, а также изменить принятые ограничения если они нарушают его имущественные права.
В таких случаях применяется стандартный порядок. Так, если арестовано имущество лица, которое не является процессуальной стороной дела, то оно вправе подать заявление об отмене обеспечительных мер. Если же является, и на то есть весомые основания, то суду подаётся ходатайство.
Также заинтересованное лицо вправе попытаться обжаловать вынесенный протокол либо решение об аресте в вышестоящий суд. В качестве основания выступает любая причина, по которой лицо считает применение мер незаконным или необоснованным действием. Например, по закону на такой объект нельзя накладывать арест (ст. 446 ГПК РФ).
Обман с применением технологий
Вообще, деяния подобного рода рассматриваются в особом порядке. И с привлечением судебной экспертизы. Потому что взлом и модификация любых компьютерных систем редко осуществляется без корыстных мотивов. Изредка можно встретить преступников, которые взламывают систему «от нечего делать». Чаще всего это ситуации, связанные:
- С врезкой в банкоматы (перехват пакетов).
- С взломом внутренних банковских систем (организации не торопятся вовремя модернизировать свое оборудование и программное обеспечение).
- С использованием данных из БД социальных служб и т.п.
И даже сам факт такого взлома установить не всегда удается. Компьютерные преступления это одна из сфер, где государство пока явно проигрывает. И сами законы хоть и стараются зарегулировать подобную деятельность, ситуация складывается явно не в пользу правоохранителей. Чего нельзя сказать про соседние государства. В той же республике Беларусь судебная практика по подобным преступлениям куда шире. Отчасти это связано с повышенным контролем государства.
Опять-таки определяющим фактором тут является само деяние, связанное с мошенничеством. Давайте рассмотрим 1 из примеров судебной практики. Он очень понятный, и наверняка даже дилетант поймет, что было сделано обвиняемым. Обвиняли его кстати по 2 ч. ст. 159.6 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Итак, у нас есть гражданин А. Он использовал чужой мобильный телефон и банковскую карту, которые были утеряны. Естественно, преступник не стал упускать возможность. Он просто оплатил покупку в одном из интернет-магазинов чужой картой. Использовав телефон в качестве подтверждения. И материальный ущерб здесь был значительным.
Более того, он хотел забрать товар самовывозом. Приобреталась акустическая система. Правда и тут чудеса российского сервиса не подвели. Потому что поставку товара задержали. А владелец телефона и карточки банка позвонил в магазин и отменил заказ. Естественно, гражданина очень быстро нашли. По идентификационным данным, которые он указывал при заказе товара.
В результате вскрывшихся обстоятельств, сторона обвинения потребовала переквалификации преступления. И результатом стала статья за кражу, а не за мошенничество. Потерпевший с преступником примирились, поэтому уголовное дело было прекращено. Никто реальный срок не получил, а всё имущество было возвращено владельцу.
И проблема тут в том, что не всегда преступления подобного рода сразу правильно определяются следственными органами.
Есть у нас и еще 1 пример из реальной российской практики. Здесь уже схема поинтереснее. И рассматривается 3 раздел 159.6. Итак, обвиняемый отправил стандартное сообщение о блокировке банковской карты неизвестному гражданину. Такие сообщения в свое время рассылали наверное каждому жителю РФ. А далее развернулся традиционный «спектакль». Преступник позвонил потерпевшему и ввел его в заблуждение. Естественно, целью были:
- Кодовые слова (для верификации в контактном центре).
- Номер карточки в банке.
А еще преступник запросил подтверждение «тестового списания» денежных средств с карты пострадавшего. Ну а поскольку сотрудникам Сбербанка у нас доверяют, то пострадавший быстро согласился.
Естественно, такой нехитрый набор данных уже позволил преступнику получить доступ ко всем банковским счетам. И он начал переводить денежные средства со счета пострадавшего. И таким образом преступнику удалось увести с банковского счета 2 миллиона 130 тысяч рублей. Согласитесь, весьма интересная сумма. А это уже крупный размер. Дело рассматривали в особом порядке. Никаких существенных нарушений действующего законодательства не было.
Вот только было отягчающее обстоятельство в виде рецидива преступление. Правда учитывая тот факт, что была явка с повинной учитывали и смягчающие обстоятельства.
Поскольку у обвиняемого была целая совокупность преступных деяний, использовали частичное сложение. И результатом стал срок в 7.5 лет.
А вот тут можно поднять вопрос о том, кто такой аферист. Чтобы попасть под раздачу с этой статьей в суд, вам нужно обладать сложными техническими знаниями. Статья эта относительно новая, и появилась она только в 2012 году. Ввели ее в Кодекс отдельным Федеральным Законом № 207. По первой части устанавливается сама суть преступления. Вариантов тут масса:
- Вмешательство в любую информационную систему.
- Вмешательство в оборудование (телекоммуникационное).
- Хищение чужого имущества.
- Приобретение прав на чужое имущество.
- Модификация ПО и т.п.
А сама статья хоть и предполагает мошенничество, она очень тесно связана с другими статьями Уголовного Кодекса, которые к мошенничеству вообще никакого отношения не имеют. По первой части санкции следующие:
- Исправительные, принудительные или обязательные работы.
- Ограничение свободы на 24 месяца.
- Штраф до 120 тысяч рублей.
- Традиционное временное заключение на 4 месяца.
Если есть значительный ущерб, группа лиц и предварительный сговор, то санкции следующие:
- Штраф до 300 000 рублей.
- Ограничение свободы (комбинируется).
- Лишение свободы на срок до 5 лет.
Если же человек совершил что-то из вышеперечисленного, но в отношении банковского счета, то это 3 часть статьи. Кроме того, по этой части квалифицируют крупный размер и применение служебного положения. Санкции здесь жестче:
- Пол-миллиона рублей штрафа.
- Принудительные работы.
- Тюремное заключение на срок до 6 лет (может быть дополнено штрафными санкциями).
- Ограничение свободы.
А еще здесь есть еще один раздел. Он предполагает квалификацию организованной группы и особо крупного размера. За такое преступление можно остаться в тюрьме на 10 лет. Кроме того тюремное заключение дополняется штрафом размером до 1 млн. рублей. А еще применяется отягчающая санкция в виде ограничения свободы (на срок до 24 месяцев). Но, как вы понимаете, и 4 часть этой статьи применяется не так уж и часто. По понятным причинам. Раскрыть такое преступление технически сложно.